החשד: מעלים הכנסות של עשרות מיליוני שקלים ממסחר במטבעות וירטואליים
1 min read
צילום: FREEPIK
שכיר, המפעיל עסק עצמאי בתחום התקשורת ואבטחת הנתונים, חשוד בהסתרת הכנסות ממסחר במטבעות וירטואליים בהיקף של מעל 60 מיליון ₪. החקירה, המנוהלת על ידי רשות המסים ומשטרת ישראל, חושפת לכאורה שיטת פעולה מתוחכמת להעלמת מס.
פעילות בלתי מדווחת בזירת מסחר בינלאומית
החקירה החלה בעקבות מידע שהגיע ליחידת פקיד שומה חקירות מרכז, לפיו החשוד פועל בזירת מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים גבוהים ללא דיווח כחוק. החקירה, שהתנהלה בסיוע יחידת הסייבר של להב 433 וימ"ר לכיש, העלתה כי החשוד הצהיר על הכנסותיו משכר ומהעסק הפרטי שלו בלבד, תוך התעלמות מוחלטת מהכנסותיו ממטבעות וירטואליים בשנים 2019-2021.
הצהרות כוזבות והסתרת נכסים
על פי החשד, החשוד הצהיר בדוחותיו לרשות המסים, כמו גם בהצהרת ההון, כי אין לו הכנסות ורווחים ממימוש מטבעות וירטואליים, זאת למרות פעילות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. מסמכים וראיות שנאספו במהלך החקירה, לצד עדויות נוספות, מחזקים את החשדות נגדו.
החקירה נמשכת
שופט בית משפט השלום בתל-אביב שחרר את החשוד בתנאים מגבילים, וחקירתו נמשכת. גורמים המעורבים בפרשה מעריכים כי החקירה עשויה להוביל לחשיפת פרטים נוספים על היקף הפעילות ומעורבים פוטנציאליים אחרים.
